Összehangolt akciót hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a koronavírus-járvány idején állami megrendelésekre egészségügyi eszközöket szállító cégekhez kapcsolódó ügyben. A hatóság szerint egy bűnszervezet több mint 3 milliárd forintnyi hasznot mosott tisztára, miközben több mint 660 millió forinttal károsította meg a költségvetést. Az akcióban több embert elfogtak, egyik feltételezett irányító ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
Lélegeztetőgépeket és maszkokat szállítottak az államnak
A NAV közlése szerint a vizsgált cégek a Covid–19-járvány idején a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződéseket egészségügyi eszközök beszerzésére. Az ügyletek nyomán Kínából 800 lélegeztetőgép és hárommillió egészségügyi maszk érkezett Magyarországra.
A magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett ezekért az eszközökért. A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint az értékesítésekből származó jelentős haszon egy részét olyan céghálózaton keresztül próbálták eltüntetni, amelynek egyes vállalkozásai tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek.
Fiktív számlákkal csökkenthették az adófizetést
A nyomozás adatai alapján a hálózatban részt vevő vállalkozások valótlan tartalmú számlákat állítottak ki, többek között informatikai szolgáltatásokra hivatkozva. Ezekkel a számlákkal az érintett cégek jogosulatlanul csökkenthették az értékesítések után fizetendő áfát.
A hatóság szerint az államot érő vagyoni hátrány meghaladja a 660 millió forintot. A bűncselekményből származó pénzek egy részét egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társasághoz utalták, más részét készpénzben vették fel Magyarországon.
Több helyszínen csaptak le a nyomozók
A NAV pénzügyi nyomozói október 27-én hajnalban több magyarországi helyszínen hajtottak végre összehangolt akciót, külföldi jogsegély keretében pedig Ausztriában is intézkedtek.
Az akció során a hatóságok 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le, illetve vontak zár alá. Egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, további 11 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. Közülük két személy őrizetbe vételét rendelték el.
A bűnszervezet egyik feltételezett irányítója továbbra is szökésben van. A hatóságok szerint jelenleg Indonéziában tartózkodhat, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
A beszerzések körülményeit is vizsgálják
Az ügyben a NAV költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást. Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda külön eljárásban vizsgálja a lélegeztetőgép-beszerzések körülményeit, beleértve a feltételezett túlárazást és az eszközök alkalmazhatóságát is.
A mostani akció a járvány idején kötött állami egészségügyi beszerzések utólagos vizsgálatának újabb fejleménye. A nyomozásnak kell tisztáznia az érintettek pontos szerepét, valamint azt, hogy az egyes szerződések és pénzügyi tranzakciók során milyen jogsértések történtek.
A gyanúsítások önmagukban nem jelentenek bűnösséget: a felelősségről a bíróság dönthet.
