Több milliárd forint ÁFA-t csaltak a fehérgalléros bűnözők, lecsapott rájuk és a földbe verte őket a NAV legendás kommandója.
Esélye sem volt a NAV állig felfegyverzett kommandója ellen a fehérgalléros, ÁFA csaló, számlagyáros bűnözőknek, amikor földbe verték, megbilincselték őket. A luxusautó-importőrök a legális autókereskedés mellett számlagyárosok voltak. Emiatt 2,7 milliárd forint általános forgalmi adót nem fizettek be. Ezért kattant a csuklójukon a bilincs.
Mint kiderült, jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, amire a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lecsapott. A bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el. Ez derült ki a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának közleményéből.
A NAV Merkur kommandósai 22 helyen csaptak le
A pénzügyi nyomozók szerint a bűnözők szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Hogy a fehérgalléros bűnözők mennyire nem kispályások voltak, jól jelzi, hogy a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egy időben. Nem véletlen, hogy a bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur kommandósai fogták el.
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok egyébként legálisan folytatott gépjármű-kereskedést folytattak. Csakhogy emellett a vevőik, partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítottak. Így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot, ami törvénytelen.
15 év börtön vár a fehérgalléros bűnözőkre
A szervezet vezetője Pest vármegyéből irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. Kiderült: a nyomozók 6 helyszínen, összesen 659 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá. Emellett 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint készpénzt foglaltak le.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt eddig 8 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Nem túl jók a kilátásaik, ugyanis ha bebizonyosodik az elkövetők bűnössége, akár 15 év szabadságvesztés vár rájuk.
