A 2026. április 13. és 26. közötti időszakban 804 pénzmosásgyanús tranzakciót jelentettek a hazai bankok a Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, ami az elmúlt években tapasztalt átlagosnál is magasabb számot jelent.
A pénzügyi intézmények ilyen jelzéseket akkor küldenek, ha számlaforgalomban vagy átutalási mintában olyan mintázatot fedeznek fel, ami összeférhetetlennek tűnik a normális gazdasági tevékenységgel, vagy felvetheti a pénz eredetének tisztaságát. A törvény alapján a bankok felfüggeszthetik az érintett tranzakciót, ami kezdetben négy munkanapig tarthat, és további hárommal meghosszabbítható – ez idő alatt a NAV további elemzést végezhet. Amennyiben a hatóság gyanúsnak ítéli az ügyletet, jelzést küldhet a nyomozó hatóságoknak, amelyek büntetőeljárás keretében zárolhatják vagy lefoglalhatják a vagyont.
A pénzmosással kapcsolatos bejelentések számának emelkedése összefüggésben állhat a 2026. áprilisi országgyűlési választásokkal. Az ellenzék vezetője, Magyar Péter, több alkalommal is arról beszélt, hogy a választási eredményeket követően NER-körökhöz köthető szereplők igyekeznek külföldre vinni vagyonukat. Eszerint bizonyos tranzakciókat több bank is gyanúsnak érzett és jelentett a NAV felé, majd a hatóság egy részét felfüggesztette vizsgálatra.
Korábbi sajtóértesülések szerint a nemzetközi és hazai média is foglalkozott a témával, amelyekben azt állították, hogy magánrepülőgépekkel viszik ki vagyonukat távoli országokba – például a Közel-Keleten vagy Dél-Amerikában – olyan gazdasági szereplők, akikhez politikai háttér kapcsolódik. Ezeket az értesüléseket azonban nem minden esetben erősítették meg hivatalos források.
A NAV emellett továbbra is szigorúan ellenőrzi a pénzügyi tranzakciókat és a cégek pénzmozgását, nem csak a választások okozta időszakban. A hatóság 2026-ra vonatkozó ellenőrzési terveiben hangsúlyozta, hogy a kockázatelemzés és a mesterséges intelligencia is segíti a csalárd vagy gyanús gazdasági tevékenységek kiszűrését, így a pénzmosás elleni fellépést is hatékonyabbá teszi.
Összességében a banki pénzmosás-jelentések növekedése és a NAV vizsgálatai arra utalnak, hogy a pénzügyi rendszerben a hatóságok fokozottabban figyelik a gyanús tranzakciókat, és igyekeznek időben lépni, mielőtt az illegális pénzmozgások szélesebb körben befolyásolnák a gazdaságot vagy a jogi eljárások alakulását.
